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El lavador de dinero pasará por un proceso de disfrazar los fondos ilícitos y hacerlos parecer dinero legítimo para que puedan ser depositados en cuentas bancarias.
El blanqueo de capitales se castiga con penas de prisión y multas, que pueden ser aumentadas en caso de delitos graves o de organizaciones criminales.
Aquí hay una lista de algunos abogados penalistas especializados en el delito de blanqueo de capitales en Francia:
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Por un lado estaba el caso “Lava Jato”, uno de los mayores de corrupción investigados en Brasil, y por otro el de los Papeles de Panamá, que 10ía que ver con el uso de sociedades offshore en presuntas actividades ilícitas.
Ambos delitos se refieren a una intervención postdelictiva, pero la actividad que se sanciona tiene una finalidad distinta: en la receptación lo que se prohíbe es que el tercero se beneficie del resultado de la actividad delictiva previa o ayude al autor a que se aproveche de los weblink efectos del delito, mientras que en el blanqueo se trata de evitar es que los bienes de origen delictivo se integren en el sistema económico authorized con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita.
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Otra forma de blanquear capitales es dividir una gran cantidad de dinero ilegal en varias cuentas corrientes, ingresando sumas pequeñas en cada una de ellas.
El blanqueo de capitales es el proceso de transformación de dinero obtenido ilegalmente en dinero lawful. Los ingresos se blanquean al pasar a través de una compleja pink de transferencias, empresas y bancos. Esto dificulta la identificación de la fuente first del dinero.
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